案例点评||审了六年还没有审结的非吸案件！
摘要：有这样一起涉嫌非法吸收公众存款的案件，同一公司涉嫌的非法吸收公共存款案（以下简称“非吸案件”），第一波被追究刑事责任的被告人22人，最长的刑期是被判处了六年六个月的有期徒刑，最短的被判处了一年两个月的有期徒刑缓刑，也就是说，这些在2016年5月就开始被刑事拘留，而于2019年4月二审被判处刑罚的22名被告人，截止2023年3月，已经基本服刑完毕出狱。该公司涉嫌被追究刑事责任的第二波被起诉的被告人王军、周雨隆、王爽喜于2019年3月一审分别被判处有期徒刑三年十个月、三年和二年十个月。而该公司第三波被告起诉的被告人10人，于2017年12月起诉到人民法院后，至今没有判决，堪称史上“最长”时间审判。
基本案情：2015年至2016年期间，李邵涵（另案处理）以泰合连城公司的名义，组织单位员工，在北京市朝阳区等地，以投资中新房华西有限公司成都项目保利、悦泰文化广场项目、中融鼎鑫项目为由，采取打电话、发传单等公开方式对外宣传，承诺保本返息，非法吸收公众资金。诸被告人所涉及的非吸资金从数千万元到数百万元不等，职责各异。2016年开始，因为有到期投资不能收回的现象，开始有投资人报警，期间还发生了投资人资金因不能收回而跳楼的现象，公安机关经立案后，于2016年开始抓捕犯罪嫌疑人，该案开始进入司法程序，追究刑事责任。首批22名被告人的案件，经过一审，最终二审于2019年4月维持原判，被告人被判处了一年到六年不等的有限徒刑，第二批3名被告人于2019年3月一审被判处一年到三年不等的有限徒刑。然而，第3批10名被告人的起诉却一波三折，至今没有判决，这批被告人大部分是2017年4月被刑事拘留，当年12月起诉到朝阳人民法院，之后分别于2018年6月、7月，2019年8月追加起诉金额，2019年12月因涉案特别重大疑难复杂，全案移送中级人民法院审理，案件因此退回检察机关重新起诉，因受疫情影响，中级人民法院开了两次庭后，未能如期判处，期间大部分被告人被取保候审或监视居住。
办案过程：2016年8月，委托人杜崇焕找到北京市京师律师事务所合伙人律师周天喜，就其兄王寸灰涉嫌非法吸收公众存款罪被刑事拘留寻求律师帮助，周天喜律师接受了委托开始为王寸灰做辩护工作，从2016年8月接受委托至2019年4月二审判决，历时近三年，无数次会见，向法庭提交辩护意见和调取证据申请，在22名被告人中，王寸灰排名第4，最后成功取得对王寸灰的从轻处罚，判处有期徒刑3年10个月，同时，有效促进了人民法院对非吸所涉资金和个人合法资金的区分，保护了被告人的合法财产。在为王寸灰做辩护人期间，同一公司的涉案人员王君家属找到京师所周天喜律师，有意向委托周律师为王君辩护，由于周律师已经为同一公司的非吸案件的王寸灰做了辩护人，于是就介绍丁光伟律师为王君做了辩护，最终王君在丁光伟律师的帮助下，作为第二批被起诉的第一号被告人，被判处了有限徒刑三年，而二号被告人的刑罚则是有期徒刑三年十个月。后来，同一公司涉案的人员田睿的家属也找到京师律所的周天喜律师要求委托，经周律师介绍，由王洁律师为其做辩护人，这已经是这个公司涉嫌非吸人员被追究责任的第三批被告人了，没想到这第三批被告人的审判之路如此漫长，从2017年4月被刑事拘留到2023年3月，近六年的时间，还没有判决，当然这期间发生了新冠疫情，案情发生了变化，都是案件拖延判决的理由，但无论如何，京师律所的办案律师，每月都会和办案法官沟通，希望能有效促进案件的进程，减少当事人的诉累。
律师点评：通过代理本案，周律师认为，办理经济类的犯罪案件，首先要注意的就是合法资产和涉案资产的区分，尤其是对犯罪数额进行审计的时候，办案律师要有理有据的积极提交自己的意见，做到有效区分被告人的合法资产和涉案资产。其次就是对可能涉及被告人罪轻或无罪的证据，尽量提交申请，请求侦查机关在侦查的时候，既要收集嫌疑有罪的证据，也要收集嫌疑人罪轻或无罪的证据。对于能够做实的犯罪数额和定罪，要和被告人做好沟通，用尽可以从轻或减轻处罚的情节，包括认罪认罚制度，帮助被告人获得较轻的处罚。从本质为实现，律师把维护当事人利益做为第一要务的宗旨。刑事案件的侦查期间，特殊情况的最长可以延长到七个月，人民检察院审查起诉的时间就是一个月，可以退回补充侦查两次。人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月，二审一般也应该在两个月内审结。上述这个公司涉嫌非吸的第三批被告人，近六年的时间还没有走完刑事诉讼的整体过程，时间确实有点太长了，我们能理解案情复杂和新冠造成的影响，也理解法官，因案件太多的劳累，但我们更应该维护司法权威。程序和时间，有时候才是真正能体现公平和公正的标杆。（以上人名均为化名）
相关文章
-
云南省剑川县人民检察院诉剑川县森林公安局怠于履行法定职责行政公益诉讼案
云南省剑川县人民检察院诉剑川县森林公安局怠于履行法定职责行政公益诉讼案发布日期：2024-01-01 文章来源：互联网 【基本案情】 2013年1月，剑川县居民王寿全受玉鑫公司的委托在国有林区开挖公路，被剑川县红旗林业局护林人员发现并制止。剑川县林业局接报后交剑川县森林公安局进行查处，剑川县森林公安局于2013年2月27日向王寿全送达剑川县林业局剑林罚书字【2013】第288号林业行政处罚决定书...
2024-01-02 00:00:21 剑川县森林公安局 -
案例点评||审了六年还没有审结的非吸案件！
摘要：有这样一起涉嫌非法吸收公众存款的案件，同一公司涉嫌的非法吸收公共存款案（以下简称 非吸案件 ），第一波被追究刑事责任的被告人22人，最长的刑期是被判处了六年六个月的有期徒刑，最短的被判处了一年两个月的有期徒刑缓刑，也就是说，这些在2016年5月就开始被刑事拘留，而于2019年4月二审被判处刑罚的22名被告人，截止2023年3月，已经基本服刑完毕出狱。该公司涉嫌被追究刑事责任的第二波被起诉的被...
2024-01-02 00:00:18 被告人律师案件 -
网上虚假招商加盟维权找谁？记住这几点可退费！
招商会是一门艺术，一场好的招商会，必然缺少不了好的导演和演员，这些人具备追逐奥斯卡金像奖的能力 很多项目进行招商加盟的主要成交途径便是招商会，招商会相较于投资者单独前来考察优势在于，现场氛围好、可以批量成交、集中参观方便提前安排等因素；当然招商会也有一定的弊端：稳定性差、较难组织（毕竟需要安排众多不同区域的加盟商在同一时间受统一安排），最麻烦的便是现场扎堆；但这些缺点对于专业的招商会举办团队来说...
2024-01-02 00:00:16 招商会该公司如果你 -
投顾公司最怕什么投诉，投顾服务费怎样要回来？
股票投资，一直是最近两代人津津乐道的话题，为了能够跑赢通胀，投资股票基金或者期货成了首选。但是普通人投资肯定遇到诸多的难题，比如不懂得分析，没有技术面等等。这个时候会请一些专业人士帮助自己，那么所谓的投顾服务就出现在人们的面前。股票服务费诈骗案例被害人自述： 去年六月份，我上网的时候添加了一个二维码，过了一天，就有一名投资公司的业务员加上我的联系方式。在以后的每天A股收盘后，都会发送一只...
2024-01-01 12:14:35 一只都是服务费 -
投顾公司费用可以要回吗？怎样退回投顾服务费？
股票投资，一直是最近两代人津津乐道的话题，为了能够跑赢通胀，投资股票基金或者期货成了首选。但是普通人投资肯定遇到诸多的难题，比如不懂得分析，没有技术面等等。这个时候会请一些专业人士帮助自己，那么所谓的投顾服务就出现在人们的面前。股票服务费诈骗案例被害人自述： 去年六月份，我上网的时候添加了一个二维码，过了一天，就有一名投资公司的业务员加上我的联系方式。在以后的每天A股收盘后，都会发送一只...
2024-01-01 12:14:33 一只都是服务费 -
如何投诉证券投顾公司，投顾服务费怎样要回来？
许多人都是老股民，甚至是小白投资者，由于投资不顺利，急着挽回损失，就经常在网上看各种消息。看的消息越多，就越容易被网上那些言论所打动，什么翻仓，什么靠1w就能赚几十万，其实这些都是那些有些的噱头，目的就是想让你添加他们，交高额的股票服务费用，跟上他们的操作。股票服务费诈骗案例被害人自述： 某投顾的业务员联系到我之后，天天发微信，说别人加入后赚了翻倍的钱。并告诉我现在公司搞活动交一季度服...
2024-01-01 12:14:32 服务费客服股票 -
投顾费用有退回的吗？股票服务费怎么退回？
许多人都是老股民，甚至是小白投资者，由于投资不顺利，急着挽回损失，就经常在网上看各种消息。看的消息越多，就越容易被网上那些言论所打动，什么翻仓，什么靠1w就能赚几十万，其实这些都是那些有些的噱头，目的就是想让你添加他们，交高额的股票服务费用，跟上他们的操作。股票服务费诈骗案例被害人自述： 某投顾的业务员联系到我之后，天天发微信，说别人加入后赚了翻倍的钱。并告诉我现在公司搞活动交一季度服...
2024-01-01 12:14:30 服务费客服股票 -
交了9800元跨境电商的培训费怎么退款？符合这三点可退回！
跨境电商最近几年造就 了不少致富神话，很多人对短视频带货都想入非非，但是又苦于没有引路人，这个时候突然有个培训机构说可以手把手教会跨境电商，只需要交几千到几万不等的学费就可以，你会心动吗近期有大量的培训课程购买者联系我们投诉，说购买了几百甚至上万元的抖音快手短视频带货课程，可几个月过去了，根本赚不到钱是不是被骗了？今天就给大家讲一下这类案件。亚马逊跨境培训费被骗案例解析： 网页给我推送到亚...
2024-01-01 12:14:28 亚马逊给我频带 -
电商培训被骗怎么把钱要回来？满足这三点可退回！
跨境电商最近几年造就 了不少致富神话，很多人对短视频带货都想入非非，但是又苦于没有引路人，这个时候突然有个培训机构说可以手把手教会跨境电商，只需要交几千到几万不等的学费就可以，你会心动吗近期有大量的培训课程购买者联系我们投诉，说购买了几百甚至上万元的抖音快手短视频带货课程，可几个月过去了，根本赚不到钱是不是被骗了？今天就给大家讲一下这类案件。亚马逊跨境培训费被骗案例解析： 网页给我推送到亚...
2024-01-01 12:14:27 亚马逊给我频带 -
我报了个跨境电商课程培训班，感觉被骗怎么退费？
传统行业的内卷让很多人待业在家，为了能贴补家用，都想做一些兼职，但又不知道作什么，于是想着找找兼职，然后机缘巧合看到了一个广告，做跨境电商培训，老师承诺可以快速盈利，于是稀里糊涂的交了学费，结果几个月过去了，钱没赚到，又投入了大量的时间和金钱，感觉被骗怎么办？亚马逊跨境培训费被骗案例解析：案例一： 我是在抖音上看到他们的亚马逊无货源电商，然后留了电话号，一个开店经理加了我以后，就给我介绍他们...
2024-01-01 12:14:25 我的亚马逊他们的
