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- 武汉陈某涉嫌贷款诈骗案经律师辩护检察院退回公安机关撤销案件
- 法律意见书 由武汉市桥口区公安局侦查、桥口区人民检察院审查起诉的陈某涉嫌贷款诈骗一案，现根据我们了解的情况，对于该案发表如下法律意见，供贵单位参考。 我们认为陈某的行为被告人主观上没有非法占有目的，客观上也没有实施非法占有的行为，因而不构成贷款诈骗罪。 贷款诈骗罪，是指借款人以非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的行为。《刑法》第一百九十三条在罪状的...
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- 名“借”实“骗”诈骗罪与民事欺诈的区分
- 警训在线 2022-12-31 18:57 发表于辽宁名 借 实 骗 诈骗罪与民事欺诈的区分基本案情 公诉机关信丰县人民检察院诉称：被害人朱玲玲、王文丰在信丰县嘉定镇沿江路开东北水饺店，并邀丁洪芝参与合作经营。期间丁洪芝之子即被告人李野寄住在店里。自2017年7月初以来至9月14日止，李野谎称自己在老家黑龙江省伊春市搞拆迁卖木料，编造投资费用不够或者木料车被扣、不解决问题无法还款等理由，并承诺在卖...
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- 虚假转帐流水，是否构成诈骗罪
- 【案情简介】 2020年4月份，北京市西城区人民检察院指控被告人栗某某犯诈骗罪向法院提起公诉。检察院指控，被告人栗某某于2017年至2018年间，假借民间借贷之名，按照虚高的 借贷 金额将资金400万余元转入被害人账户，制造已将全部借款交付被害人的银行流水痕迹，随后采取让被害人取现或转账交还的方式将资金收回。被告人栗某某在虚增给付被害人借款1000余万的事实后，并以此向人民法院提起民事诉讼，要求被...
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- 再审无罪：借款清楚，但履约能力未查清，其经营正常未携款逃跑
- 裁判要旨虽然被告人在向被害人借款时公司确实存在资金缺口，但其在借款时以真实身份出具了借条；被告人在借款时的资产状况侦查机关未进行审计，其在借款时是否具有履约能力的事实不清且在借款后仍从事经营活动，未携款潜逃，且客观上有一定还款行为，原判认定被告以非法占有为目的实施诈骗行为的事实不清，证据不充分。案例索引：（2020）冀刑再3号基本案情2014年12月8日，原审被告人肖某向出借人张某借款300万元...
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- 最高法院裁判：如何理解“经追缴或退赔仍...，可另行...”
- 裁判要旨被告人非法占有、处置被害人财产的，受害人应通过刑事追缴或责令退赔等方式获得救济，受害人提起附带民事诉讼或另行提起民事诉讼的，人民法院均不予受理。也即，在此类案件中，受害人针对被告人提出的民事诉讼请求不属于民事受案范围。《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第5条第2款规定：“……经过追缴或者退赔仍不能弥补损失，被害人向人民法院民事审判庭另行提起民事诉讼的，人民法院可以受理。”...
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- 无罪案例：非法占有目的，是区分合同诈骗与民事欺诈的关键
- 来源：《人民检察》2021年第2期作者：刘福谦 最高检五厅副厅长案情简介曾某，因涉嫌合同诈骗罪于2015年1月5日被湖南省公安机关抓获，次日被湖北省恩施土家族苗族自治州巴东县公安局刑事拘留，同年2月12日被依法逮捕，同年10月23日被巴东县法院判决无罪释放。巴东县检察院认为原判确有错误，根据刑事诉讼法第二百一十七条规定（2012年刑事诉讼法，下同），于2015年11月23日向恩施土家族苗族自治州...
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- 跟情人编造各种理由骗钱构成诈骗罪？听听检察官怎么说！
- 2017年4月，犯罪嫌疑人朱某经朋友介绍与被害人荆某相识并发展为情人关系。2017年6月底，朱某谎称自己心脏有疾病需要手术，编造其在四川大学华西医院住院治疗需要手术费用100万元。荆某先后三次向朱某转账15万元，后荆某到四川去关心朱某病情，发现朱某并未住院，荆某心生疑虑并着手调查，得知朱某手术和住院的事情都是编造的，遂向公安机关报案。公安机关侦查后认为，犯罪嫌疑人朱某虚构生病住院的事实，骗取被害...
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- 90后女黑老大被抓时还在读研：曾绑架未成年人非法讨债
- 近日，安徽合肥。“90后“女黑老大曾经绑架未成年人非法讨债，套路贷祸害40个家庭，最终获刑25年。被抓的时候，女黑老大还在读研，当时正在写自己的毕业论文。网友：表面是文静的女硕士，拐卖诈骗是她的隐藏身份。套路贷，是对以非法占有为目的，假借民间借贷之名，诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议，通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权...
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- 租车质押借款还债是民事纠纷还是合同诈骗
- 导读： 【质押】租车质押借款还债是民事纠纷还是合同诈骗 [案情] 公诉机关：海门市人民检察院。 2008年7月至9月间，被告人袁华(化名)在江苏省海门市海门镇、三厂镇等地，为获取钱款归还所欠债务，以先租赁车辆，后用租赁车辆 【质押】租车质押借款还债是民事纠纷还是合同诈骗 [案情] 公诉机关：海门市人民检察院。 2008年7月至9月间，被告人袁华(化名)在江苏省海门市海门镇、三厂镇等地，为获取钱款...
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- 套取征地补偿款是侵占国有财产吗
- 套取国家征地补偿款不是侵占国有财产，套取国家铁路建设征地补偿款是严重的违法行为，大多情况下会构成贪污罪。国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。 ...套取国家征地补偿款不是侵占国有财产，套取国家铁路建设征地补偿款是严重的违法行为，大多情况下会构成贪污罪。国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。 法...
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- 恶意透支的认定条件,信用卡诈骗罪恶意透支的认定条件
- 恶意透支的认定条件,信用卡诈骗罪恶意透支的认定条件推荐阅读:明知自己没有还款能力了，还在使用并恶意消费？如果这个问题你回答不上来的话，接下来小崔就会搬出刑法第196条的规恶意透支的认定条件,信用卡诈骗罪恶意透支的认定条件推荐阅读:明知自己没有还款能力了，还在使用并恶意消费？如果这个问题你回答不上来的话，接下来小崔就会搬出刑法第196条的规定，属于恶意透支，所以构成非法占有为目的，并且经过多次的催缴...
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- 贪污罪的既遂如何判定
- 1、看行为人的贪污行为，是否符合贪污罪构成要件的特征。其中，衡量非法占有的标准，是行为人是否实际已非法占有了公共(国有)财物或非国有单位的财物。如果已实际非法占有了，即视1、看行为人的贪污行为，是否符合贪污罪构成要件的特征。其中，衡量非法占有的标准，是行为人是否实际已非法占有了公共(国有)财物或非国有单位的财物。如果已实际非法占有了，即视为既遂。2、看行为人的贪污行为，是否造成了客观的危害结果。其...
法律法规，学法守法
