2016年东莞无业青年银行流水达4亿,被抓后,床底还搜出700万现金
2016年广东警方端除了一个大型违法犯罪团伙,光在东莞就查获了涉案人民币一百六十亿,犯罪人员20多人。据调查整个广东省内涉案金额高达2000多亿,数目之大,让人震惊。
这个犯罪团伙是做什么的,警方又是如何发现他们的呢?这还得从一个无业游民说起。
东莞男子钟某是一个无业游民,整天无所事事,家境也不富裕,可他的银行卡却十分活跃,每天流水三五百万,不到一年的时间银行流水高达4亿,这一反常现象被有关部门发现上报给公安部门。
警方怀疑他是在洗钱,如果是洗钱,那他背后想必还有同伙,于是警方决定暗中观察,寻找证据。这一查果然发现钟某有问题。
警方跟踪发现,钟某有极强的反侦察意识,每次出门都会伪装,而且下意识地躲避监控,好端端地走在路上还会采取反侦查手段,在路口和巷子里左拐右绕,防止别人知道他的去向。
正常老百姓何须如此警惕,只有做了亏心事或是犯案在逃的人员才会害怕隐匿行踪,因此警方更加确信他在做违法勾当,他滑不溜秋的,警方一时间没法掌握他的犯罪证据。
不过银行流水记录可不会说谎,警方排查了他的银行流水去向,发现他大部分的钱都是转给了一个叫林某的人,随后警方对林某展开了调查。
这不查不知道,一查吓一跳。林某是一个小杂货铺的老板,银行流水比钟某还要惊人。林某也不是富二代,家中资产并不丰厚,小杂货铺的即便红火,也不可能在半年时间里就赚好几亿,很明显他和钟某都是在从事非法活动。
如果林某是钟某的上家,想必钟某背后还会有黑手,沿着这条线索,警方一步步探查,查出了一条黑色产业链,这条产业链的源头便是刘某。
刘某比钟、林二人更为谨慎,他在家门口安装了监控,一有风吹草动就会转移到另一个房子,他也有极强的反侦查意识,每回出门都会乔装打扮,还会在城区兜圈子,让人摸不清他的目的地,不过警方已经盯出了经验,为了不打草惊蛇,警方才采取持久战。
经过侦查,警方发现刘某每次出门都会拿一个黑色大袋子,里面是沉甸甸的人民币,到达目的地后,会把钱交给客户,随后客户给他支票,经过追踪,警方发现这一笔笔资金都是流向了香港。
显然他们就是一个洗钱组织,不过随着其他人员的相继暴露,警方发现他们不仅洗钱,还形成了一个“地下钱庄”,性质十分恶劣。
刘某也是一个无业游民,他又是如何接触到这么多资金,想出这样瞒天过海的计策的呢?
刘某30多岁了还一事无成,整天浑浑噩噩,混迹于娱乐场所,日子越过越拮据,前任妻子因为无法忍受他的不思进取,和他离婚了,事业和爱情双重打击下,他开始赌博,梦想着一夜暴富,结果输了个底朝天。
在赌场里心灰意冷的他遇到了一个人,那人问他想不想轻轻松松赚大钱,谁会对钱没兴趣呢?刘某迫不及待地请教了他,那人让他去将港币换成人民币,随后给了他一笔跑腿费,刘某马上意会这是让他当“中间商”。
通过那人的介绍,刘某开始了他的“中间商”职业,人在面对金钱的诱惑时,控制力会一降再降,最后丧失道德底线,失去对法律的敬畏之心,刘某便是如此。
他不仅自己作案,还网络了一批“小弟”,连他怀孕的妻子和年迈的母亲也利欲熏心被拖下了水,林某也是如此,这才形成了一个稳固的产业链。
专案组掌握证据后在林某的杂货铺二楼搜出了200万现金,刘某和刘某的前妻家更是夸张,用于交易的手机就有8部,刘某怀孕的妻子还妄图以怀孕为由阻止警方搜查他家,不过警方已经掌握了足够的证据,也有明文指令,最后在刘某家的床底下搜出了700万现金和9张银行卡。
他们非法经营地下钱庄,严重扰乱了社会秩序,已经涉嫌非法经营罪,《刑法》第二百二十五条规定:未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;
情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。
刘某等20多人涉案金额高达140亿,属于情节特别严重的情形,社会危害性极大,最后依法被判处了5-10年不等的刑罚,同时还要处于罚金。
有人说:“把金钱奉为神明,它就会像魔鬼一样降祸于你。”君子爱财并无过错,但生而为人,应有尊严和道德,不能做金钱的奴隶,否则得到的越多,失去的越多,就像刘某等人,汲汲营营到头来终是一场空,还祸害了家人和朋友。
守住法律的底线,堂堂正正做人,清清白白做事,不一定名流千古,至少不会遗臭万年。
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