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女子银行取现30万被黑吃黑,背后牵扯出2500万洗钱团伙

作者 :房天下 2023-03-07 22:00:00 围观 : 评论

浙江宁波,陈莉从银行取现30万,刚出大门不久,就被尾随的一群人所抢。报警后半个月破案,警方追回29万元,陈莉送锦旗表示感谢,不料刚进派出所就被捕,背后牵扯出一起涉及金额高达2500万的洗钱案。

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(案例来源:北京青年报,人物均为化名)

陈莉在宁波生活,事发当天,她去银行取出30万元现金,并用一个红色袋子装着,万万没想到,刚出大门就被一伙人盯上。

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两男一女戴着口罩尾随陈莉,将她逼近一辆灰色轿车后,两男从后面控制住他,并在光天化日之下,抢走陈莉手中的30万,而后开车扬长而去。

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这突如其来的一幕,让陈莉彻底懵圈,好在自己毫发无伤,可3人气焰如此嚣张,朗朗乾坤公然抢钱,思来想去,陈莉决定报警求助。

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30万可不是一笔小数目,警方立即成立专案组,并让陈莉先回家等消息,一有情况立即通知她,经过大数据比对,警方很快确定3人身份,果断出击将3人一举抓获。

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从立案到侦破,历时不过半个月,警方效率可谓十分高,不仅抓获3人,还成功追回29万余元赃款,并通知陈莉到派出所取钱。

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30万失而复得,让陈莉喜出望外,她决定好好感谢警察,为此特地去广告公司制作了一面锦旗。

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锦旗做好以后,陈莉满怀感激,带着锦旗去派出所领钱,谁料,她前脚刚进派出所,就被等候多时的民警控制,并以犯罪嫌疑人的身份带进审讯室。

陈莉急得连忙大喊:我是来送锦旗的,为什么抓我?

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警察为什么要抓陈莉?背后到底有何秘密?

通过对3名嫌疑人审讯,民警发现案中有案,隐藏在陈莉身上的秘密也逐渐曝光,其背后涉及一个庞大的犯罪团伙,陈莉竟是白手套。

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据悉,陈莉专门帮助境外犯罪分子洗钱,初步估算经她手“洗出来”的钱,数额超过2500万,这笔被抢的30万,也是赃款之一,作案的3人,也是她洗钱的同伙。

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3人想着,这笔钱反正见不得光,于是上演了这出“抢劫”戏码,想以此“黑吃黑”,没想到陈莉不吃这套,她觉得自己可以瞒天过海,遂报警遭遇抢劫。

警方将3人抓获后,经过分别审讯,获知事情的来龙去脉,警方决定先不打草惊蛇,制定了这个“瓮中捉鳖”的计划,并通知陈莉来派出所取钱。

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陈莉在茫然不知中,被警方顺势逮捕,4人纷纷落网,令人忍俊不禁!从4人身上,警方还顺藤摸瓜查处一大批人,最终共抓捕72名犯罪嫌疑人。

此事一出,瞬间引发网友热议,不怕神一样的对手,就怕猪一样的队友,心怀鬼胎的两伙人,最终互相残杀,搬起石头砸自己的脚。

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陈莉认为大家是同一条绳子上的蚂蚱,没想到对方会对自己下手;动手的3人则认为,反正是“黑吃黑”,陈莉只能吃哑巴亏。

那么,此事从法律上该如何认定?

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“黑吃黑”是否构成犯罪?

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黑吃黑多见于电影桥段,如今却切切实实上演,令人对其性质产生好奇,虽然陈莉和抢钱的三人,属于同一犯罪团伙,被抢的30万也是赃款,但三人仍构成抢劫罪。

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注意,抢劫罪兼具侵犯财产和侵犯人身犯罪特征,只要对人实施暴力,或者得手财物就构成既遂,本案中三人抢劫的对象是赃款,两方都不是这笔钱的主人,但丝毫不影响犯罪构成。

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根据刑法第263条,抢劫罪基本刑为3-10年有期徒刑,3人的抢劫罪,应在这一区间量刑。

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除了抢劫罪,陈莉等人还涉嫌“洗钱”类犯罪,涉及的罪名主要有二,一是掩饰、隐瞒犯罪所得罪,属于普通罪名,二是洗钱罪,对上游犯罪有特殊要求。

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根据刑法第312条,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,基本刑为3年以下,情节严重的,处3-7年有期徒刑;而洗钱罪处理更重,基本刑为5年以下,情节严重的,处5-10年有期徒刑。

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之所以洗钱罪更重,是因为其上游犯罪更加恶劣,根据刑法第191条,只有上游是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪,才以洗钱罪论处。

现在毋庸置疑,涉案团伙所“洗”的钱中,有诈骗所得,肯定构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,是否涉嫌洗钱罪,还需进一步调查。

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正所谓,多行不义不自毙!这群犯罪分子利令智昏,为了金钱铤而走险,甚至连自己人都要“黑吃黑”,可以说是毫无节操,最终鱼死网破纷纷落网,令人啼笑皆非!

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对此,你怎么看?

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