2016年东莞无业男子银行流水达4亿，被抓后，家中还搜出700万现金
原标题：2016年东莞无业男子银行流水达4亿，被抓后，家中还搜出700万现金
一夜暴富在现实中基本不存在，尤其是对于一个无业游民来说，都没有渠道何谈一夜暴富？然而东莞男子钟某便出现了这样奇怪的事，他没有正经职业，家里条件也不是很富裕。按照正常情况来说，钟某在日常生活中应该不会有太大的资金往来，可他却与之相反。银行账户十分活跃，每天三五百万流水是常有的事，这样一个无业游民哪来的钱？
事出反常必有妖，警方怀疑这人可能在干什么违法犯罪的事，才能说得通他身上一系列怪事。为查清钟某的钱是从哪儿来的，他每天又在干些什么，警方开始了监视、跟踪。越查越奇怪，这个钟某每次出门都会仔细伪装，并且他不知是怕有人跟踪。还是已经发现了有人跟踪，好端端的走在路上，还会采取反侦查手段。
比如说遇到红绿灯不直接走，而是等待变黄时，抓住那几秒快速冲过去。这样他身后的车压根没法跟上，就算一个路口能跟上，也会在之后几个路口被甩开。除此之外，他还有意无意避开监控，让警方查不出他的去向。钟某越是警惕，越让警方觉得他心里有鬼，正常人谁会出门伪装、反侦查？
跟踪监视一事没得到什么线索，好在排查他银行流水去向，查出了一个有用的线索。钟某大部分的钱都转给了一个姓林的人，这个林某也有些不对劲，他只经营着一家小杂货铺。有几万几十万的流水很正常，可他名下一个银行账户，光是半年内的流水竟然都高达4亿。这比钟某的银行流水都令人吃惊，意识到事情的严重性，上级决定成立专案组来查这件事。
不成想顺藤摸瓜查出一条黑色产业链，钟某与林某还只是小虾米，他们背后的大鱼是刘某。刘某私下开设经营了地下钱庄，通过地下钱庄进行非法买卖外汇，该团伙成员远不止他们三人。因为获利甚多，三人还分别拉拢了自己的家属、朋友来干这件事，警方查出的涉案人员多达二十余人。团伙成员多，涉案金额也比较大，前前后后至少达140亿元。
2016年6月28日，专案组掌握证据后，立即开展抓捕行动。期间从这些犯罪嫌疑人的家中搜出大量现金，林某的杂货铺，一楼为商品。二楼却并非库存，全是收纳袋、纸箱子、保险柜，里边装着的全是钱。搜出两百万元现金，还有林某家中，他跟母亲两人藏了七百多万。刘某的前妻袁某十分固执，警方持搜查令搜查，还企图仗着自己是孕妇阻止。
待警方找出40万现金、9张银行卡，又狡辩说正常存款，问题是她跟刘某都没有工作何来这么大笔存款？至于刘某，他倒是没有拉拢家人作恶，只是哄着姐姐弟弟交易。一直到落网，刘某的姐姐弟弟才知道，原来他一直拉着自己做违法犯罪的事。
至于怎么走上这条路的，源于2006年一次跟朋友交换港币，他靠交换小赚一笔由此生出歹心。毕竟动动手指就可以轻轻松松赚得一笔钱，可比四处奔波来得快来得多来得容易，他很清楚这是歧途，却在对金钱的贪欲下一发不可收拾。
违反国家关于外汇买卖的有关法律规定，以谋取非法利益为目的，非法变卖或变相买卖外汇的构成犯罪。违反法律规定，非法经营地下钱庄的，同样构成犯罪。按非法经营罪处理，《中华人民共和国刑法》第二百二十五条：有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;
情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：
（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；
（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；
（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；
（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
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