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- 32类特殊账户资金的执行措施汇总
- 01、被执行人矿山地质灾害和地质环境治理恢复保证金【观点解析】：设立矿山地质环境治理恢复保证金，是为了确保有充足资金用于治理恢复因矿产资源勘查开采活动造成的矿山地质环境破坏，以促进矿产资源的合理开发利用和经济社会、资源环境的协调发展。矿山地质环境治理恢复保证金虽为企业所有，但应当遵循政府监管、专款专用的原则，只有在符合法定条件时，才可以返还采矿权人。在返还之前，采矿权人对保证金的使用受到严格限制，...
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- 挪用资金罪进行非法活动
- 一、如何构成违法运用资金罪1、客体要件本罪所侵犯的客体是公众资金的安全管理，犯罪对象是社会保障资金、住房公积金等公众资金。2、客观要件本罪在客观方面表现为社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司，违反国家规定运用资金的行为。3、主体要件本罪的主体为特殊主体，即社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保...
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- 湖北涉嫌非法吸收公众存款律师辩护无罪释放
- 案情简介：格某某注册成立了某商贸公司，又先后在其他多地设立子公司、分公司，并以做生意和扩大经营规模需要资金为由，鼓励公司员工投资，给予高利率或股权回报，共向员工募集资金4100多万元、向十几位亲友借款1200多万元。案发后发现，其中有十多名业务员或员工难以抵御诱惑，为了高利率和股权回报而向亲友借款后，又借给公司。检察机关公诉认为：被告人格某某以需要资金、鼓励投资为名，采取高利率或股权回报的手段，通...
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- 泸州天新电子科技公司、魏振国申请泸州市人民检察院刑事违法追缴国家赔偿案
- 泸州天新电子科技公司、魏振国申请泸州市人民检察院刑事违法追缴国家赔偿案发布日期：2023-09-25 文章来源：互联网 【基本案情】魏振国原系泸州市无线电监测站服务部（以下简称无线电服务部）经理，该服务部于2002年8月改制为股份合作制的劳服企业，即天新公司，魏振国任该公司董事长兼总经理。无线电服务部自1993年起建立账外账（即小金库）资金，1998年起小金库的收入由魏振国掌管使用。2006年4...
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- 非法集资+非法放贷+“套路贷”，对借款人的追偿之诉应被全部驳回
- 制造出10名自然人出借资金的假象，最终330万元借款事实归于无，即330万元出借资金完全是被申请人、案外人捏造出来的，被申请人的本案诉讼完全属于通过制造资金交易的假象、虚构资金出借事实（33万从第一次的进账，到第40次出账，最终归于0）、捏造民间借贷纠纷等手段进行的 套路贷 虚假诉讼 再审申请人与被申请人保证合同纠纷一案，宁夏回族自治区银川市某区人民法院于2020年12月8日作出（2020）宁01...
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- “零零后”出借银行卡转移资金高达1.2亿余元
- 广州市南沙区人民法院23日发布消息，该院一审审理了一起帮助信息网络犯罪活动案， 零零后 办理银行卡和U盾后借给他人，帮助 客户 转账，转移资金金额高达1.2亿余元被判刑。 2020年9月起，黄某帆(同案人，另案处理)作为组织者，创建了 万豪 跑分平台工作室，为他人提供银行卡支付结算帮助。黄某帆租用广州南沙某小区内的一处住宅作为工作室，拉拢其前同事被告人董某深、老乡被告人张某彬和郑某涵加入工作...
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- 建设工程施工合同无效之三：应当招标而未招标或中标无效
- 2021年建工司法解释第一条规定：建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当依据民法典第一百五十三条第一款的规定，认定无效： （三）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。根据该条规定，如果建设工程项目属于必须进行招标的项目，如果没有进行招标，或者虽进行了招标，但是中标无效，由此签订的建设工程施工合同无效。 准确理解该条规定，需要厘清，一是根据现行法律规定什么建设项目属于必须进行招标的项目，二是...
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- 警方破获特大跨境网络赌博案 资金流水2.2亿元
- 重庆8月25日电 (记者 刘相琳)记者25日从重庆市合川区公安局获悉，在 净网2022 行动中，该局成功侦破一起特大跨境网络赌博案，共抓获涉案嫌疑人18名，扣押涉案手机30余部，银行卡50余张，查扣冻结涉案资产2000余万元。此前，合川区公安局在网络巡查中发现，一家名为 某某 彩票的网站，以 重庆时时彩 开奖数据作伪装，采取高频快开的方式组织上万人在网上赌博，涉赌资金巨大。据调查，该网站服务器...
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- 无罪案例：认定构成非法吸收公众存款犯罪，需要同时符合四个条件
- 裁判要旨认定构成非法吸收公众存款犯罪，需要同时符合四个条件，即“非法性”、“公开性”、“社会性”以及 “利诱性”。对于前三个性质，本案不存在疑问，但在对“利诱性”的认定上，本案缺少直接和间接证据证明。案例索引：京海检公诉刑不诉(2018)150号基本案情2013年以来，犯罪嫌疑人周某某在北京市海淀区**街**号**内，以理财产品的名义和有限合伙人投资入股的方式，进行公开推介与资金募集，向社会公众...
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- 劳动年龄段新增被征地人员基本生活保障个人账户资金如何转缴社会保险费？如何办理？
- 导读： 答：灵活就业期间，可用基本生活保障剩余资金转缴社会保险费。基本生活保障个人账户资金不足支付时，由基本生活保障统筹账户资金予以补足，统筹账户资金补足部分最高不超过征地区片价补偿费中列支社会保险费余款的30 答：灵活就业期间，可用基本生活保障剩余资金转缴社会保险费。基本生活保障个人账户资金不足支付时，由基本生活保障统筹账户资金予以补足，统筹账户资金补足部分最高不超过征地区片价补偿费中列支社会...
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- 大额医疗保险一个月要交多少钱?
- 导读： 一、大额医疗保险费用大额医疗费用互助资金由用人单位和个人共同缴纳。用人单位按全部职工缴费工资基数之和的1%缴纳，职工和退休人员个人按每月3元缴纳。二、大额医疗费用互助资金的待遇大额医疗费用互助资金对符合基 一、大额医疗保险费用大额医疗费用互助资金由用人单位和个人共同缴纳。用人单位按全部职工缴费工资基数之和的1%缴纳，职工和退休人员个人按每月3元缴纳。二、大额医疗费用互助资金的待遇大额医疗...
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- 医疗保险的大额互助是什么
- 导读： 一、大额互助大额互助，是指大额医疗费用互助。大额医疗互助资金来源渠道由国家、单位和个人三方组成，用人单位在参加基本医疗保险的基础上，再缴纳工资总额的1%，职工和退休人员每人每月交3元钱，用来解决门诊、急诊 一、大额互助大额互助，是指大额医疗费用互助。大额医疗互助资金来源渠道由国家、单位和个人三方组成，用人单位在参加基本医疗保险的基础上，再缴纳工资总额的1%，职工和退休人员每人每月交3元钱...
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- 天津市医疗保险中大额与基本医保的区别
- 导读： 一、不同医疗保险的区别天津医疗保险中的大额有两种一种是门（急）诊大额补助，另一种是医疗保险大额救助。这是两个不同的概念。 前者是针对门（急）诊报销，起付线为650元至800元不等，上封顶至5000元。后者是对 一、不同医疗保险的区别天津医疗保险中的大额有两种一种是门（急）诊大额补助，另一种是医疗保险大额救助。这是两个不同的概念。 前者是针对门（急）诊报销，起付线为650元至800元...
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法律法规，学法守法
