男子开公司帮弟弟“洗白”赃款 案发将50斤黄金投河
河道惊现25公斤黄金
丢弃在河道的黄金
日前，上海市检察院第一分院对6起洗钱案提起公诉，涉案总金额折合人民币超1亿元。
6起案件中有4起系亲属犯罪。被告人孙某的弟弟孙强(化名)是一名国家工作人员，孙强虽然只是小小的科级干部，但是收受他人财物的胆子却不小。为了将受贿的巨额财物“洗白”，孙强将目光放到自己哥哥身上，觉得关键时刻还是亲情靠谱。
哥哥孙某也没有辜负兄弟情义，虽然知道孙强的巨额财物来源非法，碍于亲情，依然充当起弟弟的洗钱帮手。
2017年至2018年间，受弟弟孙强的指使，孙某将弟弟受贿的600余万元现金和25公斤黄金藏匿于宁波家中。同时，经孙强指使，孙某和妻子注册成立了一家贸易公司，这样受贿的钱款可以通过虚构贸易等方式掩人耳目，孙强受贿的115万余元钱款“洗白”为正常的贸易利润。孙强的妻子则利用自己控制的8个银行账户，小额多笔存入丈夫的493万余元受贿款，随后再将钱款转移到嫂子陈某等人的账户藏匿。
案发后，孙某夫妇不但没有主动交出赃物，并且又一次听取孙强的建议，将25公斤黄金丢弃到河道中。
至案发前，孙某收取弟弟给予的好处费近76万元。到案后孙某在前6次审讯中均拒不承认自己的罪行，一直到第7次才如实供认。究其原因，孙某懊悔地说：“他是我弟弟，他让我帮忙我不好意思不帮，做了错误的选择。”
编后
洗钱是严重的经济犯罪行为，对国家经济安全乃至社会安全以及国际金融秩序安全构成严重威胁。而且洗钱活动与贩毒、走私、恐怖活动、贪污腐败和金融诈骗等严重刑事犯罪相互关联共生，给司法机关查处犯罪设置屏障，一定程度上助长犯罪分子有恃无恐的气焰。
在诱惑面前要保持清醒和警惕，切莫贪图一时利益或碍于亲情，被他人利用而沦为洗钱工具，走上犯罪的道路。保护好个人信息，不要轻易为他人提供账号和转账以及保管、转移来路不明的财物，以免自己涉入洗钱链条受到法律追究。
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