男子183万买4100克金条,当天就转手160万卖出,亏损23万为哪般
上海金山,一家金店惊现神秘豪客,头戴帽子脸戴口罩,一进门就扬言买下所有金条,最终店内金条被一扫而空,男子支付183万,买下4100克金条,当天就以160万转手卖给打金店,一来一回净亏23万,迷之操作为哪般?
难道电影《西虹市首富》情节成真?男子只要败光家产,就能继承巨额财富?带着重重疑惑,警方抽丝剥茧,真相逐渐水落石出!
(案件来源:FM93交通之声)
《史记—货殖列传》:天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往!这句话在生意人口中,有着不同表述,千做万做亏本生意不做,可却偏偏有人,专做亏本生意,喜欢“高买低抛”黄金。
不久前,位于上海市金山区的一家中国黄金分店,迎来一位“神秘豪客”,一名年轻男子,头上戴着鸭舌帽、脸上带着白口罩、背上背着黑书包,一进门就扬言,要买走店里所有金条。
如此年轻,出手却如此阔绰,不仅让人生疑,可生意上门,哪有不做之理,上百万的生意从天而降,店员们喜出望外,光提成都够乐呵好几天。
众人赶紧盘点金条,并一一过秤,最终,男子以446元单价,买下4100克金条,共刷卡消费183万,男子购买数量极大,即便是见多识广的店长,也感觉十分诧异。
黄金装包之后,男子离开该店,此时更加奇怪的事情发生了,黄金到手后还没捂热,就有另外一名男子,来到一家打金店,以390元每克的单价转手,最终入账160万。
他们的跷蹊行为,不得不令人怀疑,一进一出净亏23万,正常人绝不会这么干,这葫芦里究竟卖的什么药?
事出反常必有妖!打金店老板有些害怕,于是悄悄拨打电话报警,金山公安分局象州路派出所民警,很快赶到现场,但这笔赔本买卖,让民警也摸不着头脑。
很快,事情迎来转机,经过系统内联络,民警了解到,奉贤公安分局,在当天接到一起报案,有辖区群众称,自己遭遇了刷单诈骗。
警方详细调查后发现,群众被诈骗后,赃款流向多个账户,这些账户,无一例外都在静安、普陀、金山等区多家金店进行过消费。
真相呼之欲出!高买低卖不为别的,就是为了洗钱,诈骗得手后,立即在金店刷卡消费,将赃款转换成黄金,然后资金流入其他账户,没有任何网络关联,这样就很难再继续追查!
警方详细调查后发现,相关银行卡关联的被害人,多达30多名,遍布全国各地,也就是说,诈骗的受害人超过30个。
通过回溯监控,警方还发现,嫌疑人每次购买金条后,都会进入一个厕所,另外几名嫌疑人背着背包,也会进入同一厕所。
民警断定,他们这是在交接赃物,犯罪分子通过购买黄金,来断绝资金的网络链路,而后通过在没有监控的厕所交接黄金,达到物理隔绝目的。
犯罪团伙自以为手段高明,但天网恢恢疏而不漏,警方通过缜密侦查,锁定多名嫌疑人身份,即便他们已经分头离开上海,民警还是将其一一抓获,并在包内发现大量黄金。
最终,6名涉案嫌疑人先后落网,警方共查获价值高达400万元的金条,等待他们的,将是法律的严厉制裁!
这群犯罪分子,至少涉及两个罪名,一是诈骗罪,二是洗钱罪。
根据《刑法》第266条,诈骗罪共有三档处理:数额较大的,处3年以下有期徒刑、拘役或管制;数额巨大的,处3-10年有期徒刑;数额特别巨大的,处10年以上有期徒刑或无期徒刑。
所谓数额巨大,是指50万元以上,该团伙光金条就已经超过400万,涉案金额远不如此,等待他们的,将是10年以上有期徒刑。
此外,帮助他们洗钱的人,也要受到相应处理,和洗钱相关的罪名,主要有2个,分别是洗钱罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
洗钱罪是特别罪名,上游犯罪主要涉及毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂等,情节严重的,处5-10年有期徒刑;而掩饰、隐瞒犯罪所得罪是一般罪名,情节严重的,处3-7年有期徒刑。
上海的这群人,上游犯罪是诈骗,因此光光洗钱行为,应以掩饰隐瞒犯罪所得罪论处,最高量刑7年。
不得不说的是,随着技术进步,现在诈骗分子转移不法资金越来越困难,而黄金这一硬通货,价格高易出手,于是就有人打起“黄金洗钱”的主意。
有人为了谋取小利,甘当“跑腿员”购买黄金,殊不知已经构成帮凶,笔者温馨提示:切莫贪图小利以身试法,否则必将头破血流!
对此,你怎么看?