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- 为涉嫌帮信罪（帮助信息网络犯罪活动罪）被告人成功办理取保候审
- 今天我（赵荣烈律师）成功为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称帮信罪）犯罪嫌疑人办理取保候审，这是我办理的第二起同样罪名的案件。这个罪名是《刑法修正案九》新规定的罪名，至今也就是短短几年的时间，立法的原意和背景是为了打击网络犯罪而设置的。自从山东大学生徐玉玉被诈骗案爆发后，全国舆情沸腾，对于打击网络犯罪行为的呼声日高，于是出台了一系列的刑法方面的新规定，这个罪名就是其中之一。 通常来讲，在刑事案件...
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- 银行卡借给别人有什么风险
- 一、银行卡借给别人有什么风险1、银行卡借给别人的风险有：（1）被盗窃银行卡或者被侵占的风险；（2）以及被他人冒用信用卡，恶意透支等风险。对于冒用信用卡、恶意透支等行为，可构成信用卡诈骗罪。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百九十六条，有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有...
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- 经济犯罪的定罪与量刑
- 一、经济犯罪构成犯罪的标准是什么1、经济犯罪构成犯罪的标准：如果是非国家工作人员受贿罪，公司、企业或者其他单位的非国家工作人员受贿5000元以上的，将被立案追诉。非国家工作人员受贿罪，是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的行为。2、法律依据：《刑法》第一百六十三条 公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他...
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- 帮信罪是什么罪名判多久 银行卡涉案了人要坐牢吗
- 楚天都市报极目新闻讯（记者黄忠 通讯员覃小芬 刘汉波 邓锦涛）跟着朋友免费旅游，明知借出银行卡有风险，还把绑定银行卡的手机借给朋友，男子变相获利被判刑。11月7日，孝感市大悟县检察院以案说法，提醒切勿贪图小利，成为犯罪分子的帮凶。“阿韦，我看你最近一直在四处旅游，是不是有什么发财的路子？一定要带一下兄弟啊！”2023年6月底，林某注意到朋友韦某（另案处理）每天都在朋友圈发旅游照片，心生羡慕的林某...
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- 跑分活动中“黑吃黑”上家3万元，仍定帮信罪，仅判6个月
- 案情描述：2022年10月至12月，被告人张某某在明知他人将其名下的银行卡用于信息网络犯罪的情况下，为谋取不法利益，替他人前往银行柜台取现46万元，获利2000元。后又将他人向其银行卡转入的非法资金转入自己的账户29500元，直接获利29500元。提交认证判决结果：被告人张某某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑6个月，并处罚金5000元。办案过程：姚律师在接受委托后，第一时间前往看守所会见了当...
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- 张某新帮助信息网络犯罪活动罪
- 基本案情： 2023年3月份，家住辽宁省大连市的张某新因资金紧张，想办理一张大额信用卡周转。张某新通过朋友介绍在微信添加了一位自称可以办理香港大额信用卡的人。该人自称是专门代办大额信用卡的人，主要办理香港地区银行的大额信用卡，办理成功后一万元收取伍佰元的中介费。并且称流水越大审批的信用额度就会越大，他们可以帮助客户包装（刷银行流水）。张某新信以为真，按照对方的要求准备了相关办理信用卡需要的材料，材...
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- 侯博元、刘某祈等帮助信息网络犯罪活动案
- 为他人实施信息网络犯罪提供开办银行卡帮助，情节严重的，构成帮助信息网络犯罪活动罪（一）基本案情2018年5月28日，被告人侯博元、刘某祈在台湾地区受人指派，带领被告人刘某某、蔡某某等进入大陆到银行办理银行卡，用于电信网络诈骗等违法犯罪活动。刘某某、蔡某某明知开办的银行卡可能用于电信网络诈骗等犯罪活动，但为了高额回报，依然积极参加。当日下午，抵达杭州机场，后乘坐高铁来到金华市区并入住酒店。当晚，侯博...
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- 涉案1.5亿元警方打掉一洗钱团伙
- 湖北宜城警方1日通报，该局打掉一个洗钱团伙，抓获嫌犯10人，涉案金额1.5亿元(人民币，下同)。 今年4月20日，宜城市公安局反诈专班发现本地李姓男子名下三张银行卡有明显异常，账户频繁 集中转入，分散转出 ，且资金流动量大。 民警怀疑李某可能帮助诈骗团伙 跑分 洗钱。24日下午，民警将其依法传唤，果不其然，李某供述自己的三张银行卡、网银和电话卡均用于 跑分 。经进一步调查，民警找到了这一团...
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- 警惕！支付码遭遇盗刷“黑手”
- 本报讯(记者王赫岩 通讯员方言)如今，二维码免密支付给人们的生活带来了极大便捷，但是也有不法分子将其作为非法敛财的工具。近日，津南区检察院就办理了这样一起案件，犯罪嫌疑人盗用他人第三方支付平台的付款二维码进行交易，非法占有他人绑定的银行卡账户内钱款。不久前，市民李某在对银行卡进行消费还款时，意外发现账单上有几笔奇怪的消费记录。李某怀疑自己的银行卡被盗刷，向公安机关报案。侦查查明，李某曾委托熟人王某...
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- 欠银行贷款还不上银行卡会被冻结吗
- 本文主要讲解有关债权债务债务类型法律知识,欠银行贷款还不上银行卡会被冻结吗.欠银行贷款还不上银行卡一般不会被直接冻结，银行会先是对债务人进行催收，如果是催收还不还款的，则是会对债务人进行起诉，法院判决后会申请强制执行债务人的财产，由法院来进行司法冻结。 一、欠银行贷款还不上银行卡会被冻结吗用户没钱还银行贷款，银行不会冻结用户的银行卡。用户的银行贷款逾期后，银行会先对用户进行催收，催收未果的话，...
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- 银行卡频发短信诈骗?央行提醒三大注意事
- 导读： 银行卡频发短信诈骗 央行提醒三大注意事项 针对目前犯罪分子利用手机短信或电话的方式，骗取持卡人银行卡资金案件多发的情况，中国人民银行要求各商业银行和有关单位利用各种途径和渠道，向持卡人告知短信诈骗情况， 银行卡频发短信诈骗 央行提醒三大注意事项 针对目前犯罪分子利用手机短信或电话的方式，骗取持卡人银行卡资金案件多发的情况，中国人民银行要求各商业银行和有关单位利用各种途径和渠道，向持卡人...
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- 4万存18年变10块？银行被判令赔付本金及利息！储户终于扬眉吐气
- 话说我们的银行是世界上最让人放心的银行，所以一直以来储蓄是大部分平民百姓唯一的理财方式。但无论人还是单位，只要达到一定的气候就会变了秉性，人多数会从低声细语变成豪气干云，比如曾经的徽州宴老板娘、麻袋姐、安阳手眼通天的咬人狗等等；单位企业庞大到一定规模、尤其是那些一家独大的，往往就会集体性的傲慢无理，忘了为人民服务的初心，甚至把“霸王条款”贯穿于整个工作流程；而银行因为其特有属性受到严格管控，所以...
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- 湖南文三爷落网记：一张银行卡流水高达70亿，2000万买通协警越狱
- 原标题：湖南文三爷落网记：一张银行卡流水高达70亿，2000万买通协警越狱 2016年，位于常德市鼎城区的德江南国际商贸城停工，这个占地近1400亩的项目成了烂尾楼。之所以会如此，是因为该项目公司老板张某波伪造公章，将刚开发到一半的项目擅自抵押了高利贷债务。导致公司无法运转，于是成了烂尾楼，事发后张某波躲着不见人。合伙人只得选择报案，结果警方介入一查发现事情没有这么简单，张某波一案背后还有条大鱼...
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- 借贷平台会冻结银行卡吗
- 网贷打电话说要冻结银行卡一般是假的。这个一般网贷公司是办不到的除非起诉，进到执行黑名单，但是各大银行的贷款如果这么说冻结本行的银行卡还是可以的，一般都不会选择起诉的，不网贷打电话说要冻结银行卡一般是假的。这个一般网贷公司是办不到的除非起诉，进到执行黑名单，但是各大银行的贷款如果这么说冻结本行的银行卡还是可以的，一般都不会选择起诉的，不过网贷逾期可能会上征信，这就很麻烦了，而且就算不上征信，在申请其...
法律法规，学法守法
