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- 律师成功代理客户成功解冻因涉及跨境网络犯罪虚拟货币买卖的冻结银行账户
- 本案属于客户账户被买卖交易虚拟货币导致银行账户被冻结的案例。案情简介：客户发现在2023年6月左右发现自己的银行账户不能转出，只能转入，随即到银行进行询问，银行告知账户被公安机关冻结。 后面客户收到了一则短信，【岳阳公安】，我支队正在侦办的一起跨境网络犯罪案件中，涉及你的相关银行卡因接收或者流转涉案平台的非法资金，我局已依法冻结该账户。客户账户有几十万的资金，但涉及的款项不仅有交易的虚拟货币的资金...
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- 借名买房法院不认可出资人起诉返还出资案例
- 原告诉称 林某菲向一审法院起诉请求：要求赵某哲向林某菲返还购房首付款450250元、房屋贷款1290548.55元、供暖费50983.41元、物业费54079元。 赵某哲上诉请求：1.撤销原审判决第一项，改判驳回林某菲的全部诉讼请求。2.一审、二审诉讼费由被上诉人承担。 事实和理由：1.本案纠纷不是借名买房协议无效后的法律纠纷，本案纠纷的基础是上诉人与被上诉人之间不构成借名买房的法律关系。2.一审...
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- 法院划扣联名账户款项错误，应当排除强制执行
- 某某诉伍某某、陈某某执行异议之诉一案 （2022）川0105民初3621号案 代理词 尊敬的审判长、人民陪审员： 四川蜀西律师事务所接受某某的委托，指派本所漆律师担任某某诉伍某某、陈某某执行异议之诉一案的诉讼代理人，通过了解案情、查看证据、参加庭审后，现发表如下代理意见，供法庭参考： 一、两被告当庭认可原告提供证据的真实性，证明某某与陈某某开具联名账户，某某占100%资产、陈某某占0元资产的事实；...
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- 股东擅自取回作价出资的快手账号，是否构成公司法意义上的抽逃出资？
- 案情的简介原告J公司是一家文化传媒公司，被告是其公司的一个股东。2020年4月，被告王某以自己的快手账户作为个人技术进行出资。后被告与公司因经营不善发生纠纷，被告取回自己的快手账户。法院裁判 目前一审法院的判决认为，王某将涉案的快手账户交给公司使用时，其已经实际履行出资义务。王某在将涉案快手账户作为个人技术入出资投入J公司，未经法定程序将上述账户取回自用，其行为构成抽逃出资。王某未经法定程序将出资...
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- 外汇公司帮我代客操盘，亏了，可以报警追回钱吗？
- 用别人的账户帮别人在网上炒外汇赚佣金违法吗？如果朋友亏损严重，找你麻烦，说你诈骗，你是否构成犯罪，是否是诈骗罪？有些人会说因情况而定，而我肯定的讲，这是违法的。投资外汇被骗案例分享：带单品种：外汇操作方式：交流群，一对一喊单，直播室、代操盘 郑先生由于投资股票失利，就在某app里面看到炒外汇可以快速获利，于是加了上面预留的联系方式，加上这个所谓的分析师后，开始鼓动郑先生开户炒外汇，郑先生看了...
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- 正规期货能不能把亏的钱迢回来，在营业厅自己开的户？
- 期货市场的波动让很多投资者蠢蠢欲动，因为期货的涨跌太过生猛，用投资者的话说就是撑死胆大的，饿死胆小的。虽然经常看到别人赚钱，但小编这里还是不建议不懂行的投资者参与期货，因为收益和风险是成正比的，你要能抵御的了风险那可以去做，但如果是用血汗钱去博，那肯定不值得。更何况期货市场里面除了客观的风险性，还有人为因素在里面。比如操盘手、分析师、客户经理的指导操作，导致亏损的这种情况，那更是血淋淋的案...
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- 欠债被起诉了账户会被冻结吗
- 本文主要讲解有关债权债务债务法律知识,欠债被起诉了账户会被冻结吗.欠债被起诉，账户不一定会被冻结，要看利害关系人有没有申请财产保全，若申请了财产保全，则债务人账户就会被冻结；或者在法院作出生效判决后，债务人仍不履行还款义务的，其银行账户也会被冻结。 一、欠债被起诉了账户会被冻结吗欠债被起诉的，银行账户不一定会被冻结，如果利害关系人申请了财产保全，或者是债务人根据生效的法律判决文书依然拒不履行其...
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- 正确解读央行账户管理新政
- 本文主要讲解有关消费者权益保护法理财证券法律知识,正确解读央行账户管理新政.12月3日16：50分左右，交通银行丽水分行营业已结束，内部员工正在核查当日账务准备下班，营业大厅还有两名客户，突然一名中年男子急冲冲冲进来凑近这两名客户问到我今天急需用钱，需要四万元，因我卡的额度已... 12月3日16：50分左右，交通银行丽水分行营业已结束，内部员工正在核查当日账务准备下班，营业大厅还有两名客户，...
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- 银行账户开户许可证核发
- 本文主要讲解有关行政法律行政许可法法律知识,银行账户开户许可证核发一、项目名称：银行账户开户许可证核发二、设立依据(一)《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》(国务院令第412号)(二)《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令[2003]第5号)三、申请条件及申请材料(一)存款人在中国 银行账户开户许可证核发 一、项目名称：银行账户开户许可证核发 二、设立依据 (一)《国务...
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- 警方破获特大跨境网络赌博案 资金流水2.2亿元
- 重庆8月25日电 (记者 刘相琳)记者25日从重庆市合川区公安局获悉，在 净网2022 行动中，该局成功侦破一起特大跨境网络赌博案，共抓获涉案嫌疑人18名，扣押涉案手机30余部，银行卡50余张，查扣冻结涉案资产2000余万元。此前，合川区公安局在网络巡查中发现，一家名为 某某 彩票的网站，以 重庆时时彩 开奖数据作伪装，采取高频快开的方式组织上万人在网上赌博，涉赌资金巨大。据调查，该网站服务器...
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- 检院指控合同诈骗建议判刑七年，法院：这是诈骗，判刑10年3个月
- 广西壮族自治区桂林市七星区人民法院刑 事 判 决 书（2022）桂0305刑初173号公诉机关桂林市七星区人民检察院。被害人苏某权，男，1985年2月18日出生，户籍地桂林市雁山区。委托诉讼代理人莫某勇，广西某宸律师事务所律师。被告人罗杰，男，1993年10月19日出生，高中文化，无业。因本案，于2021年12月6日被刑事拘留，2022年1月12日被逮捕。2022年4月12日被桂林市七星区人民检...
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- 烂尾楼业主起诉银行是否可行？预售资金逃离监管银行是否应该担责
- 近日、“北京深一度”、“红星资本局”等媒体报道，王琦（化名）母亲购买的南宁雍锦澜湾一套商品房，首付60余万，向农行南宁分行贷款57.5万，期限30年，每月需还贷款4600元。新房本应在2021年12月31日前交付，但业主们发现，“雍锦澜湾”项目在2021年8月基本停滞。在业主们的追问下，开发商表示，项目销售资金全部由集团总部转走占用，导致项目用于继续建设。2021年10月，南宁住建局发布“关于蓝...
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- 社保重复缴费怎么办？社保重复缴费可以退吗？
- 导读：社保是我国给予劳动人民的一种保障制度，我们需要每个月按时缴纳，便可享受其中带来的福利。那么社保重复缴费怎么办？社保重复缴费可以退吗？跟着大律师网的小编一起来看看吧。 社保重复缴费应该向有关部门申请社保合并。申请社保合并需要准备的材料有原参保地社保机构开具的《基本养老保险参保缴费凭证》、原参保地建立的可认定参保人参加工作时间、参保时间的相关人事档案材料、与现用人单位签订的劳动合同、正式调入人...
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- 医疗保险,单位缴纳的部分有多少进入个人账户?
- 导读： 一、人个账户的额度怎么算个人医疗账户资金的每年或者每月按时划入个人医疗账户，但是具体如何划拨不是很清楚。市社保中心相关负责人表示，职工个人缴纳的基本医疗保险费，全部划入个人医疗账户；用人单位缴纳的基本 一、人个账户的额度怎么算个人医疗账户资金的每年或者每月按时划入个人医疗账户，但是具体如何划拨不是很清楚。市社保中心相关负责人表示，职工个人缴纳的基本医疗保险费，全部划入个人医疗账户；用人单...
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- 2022公积金一个月多少钱？辞职后公积金怎么处理？
- 导读：住房公积金是指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。2022公积金一个月多少钱？辞职后公积金怎么处理？下面跟大律师网小编一起去看看吧。 一般来说，五险一金缴费是同样的基数单位和个人承担不同比例，单位缴费是个人缴费的约2倍左右。个人缴得越多，单位为你投入也就越多。社保、公积...
法律法规，学法守法
